Derecho Procesal III (Proceso Penal) 3ª Edición

Jordi Nieva Fenoll

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Índice
Tema 1
Sistemas, principios y fuentes
   I.   El sistema inquisitivo       18
1.   Origen histórico       18
2.   Características del sistema       20
a.   Procedimiento de oficio       21
b.   Procedimiento a instancia de parte       23
3.   La situación procesal penal en el siglo XIX       24
   II.   El sistema acusatorio       25
1.   Origen del sistema acusatorio       25
2.   Características del sistema acusatorio       27
   III.   El llamado sistema mixto       29
1.   Naturaleza jurídica       30
2.   Historia y futuro del sistema: ¿jueces o fiscales como directores de la instrucción?       31
   IV.   Los principios de la jurisdicción penal       34
1.   Principio de oficialidad-principio dispositivo       35
2.   Principio de aportación de parte-principio inquisitivo       38
3.   Clasificación de los delitos desde la perspectiva de los principios       40
   V.   Fuentes del Derecho procesal penal       42
Tema 2
El objeto del juicio
   I.   Elementos y esencia del objeto del juicio jurisdiccional penal       51
   II.   Las diferentes fases de la imputación       55
1.   La sospecha y los indicios de criminalidad       56
2.   Los indicios bastantes de criminalidad para algunas medidas cautelares       56
3.   La acusación       57
4.   La condena       59
   III.   Extinción del objeto del juicio penal       59
   IV.   La pretensión de resarcimiento       60
   V.   El ofrecimiento de acciones       60
   VI.   Contenido de la pretensión de resarcimiento       61
   VII.   Extinción de la pretensión de resarcimiento       62
Tema 3
Jurisdicción y competencia
   I.   Ámbito objetivo del orden jurisdiccional penal       65
   II.   Límites internacionales de los tribunales penales       66
1.   Criterios generales       66
2.   Jurisdicción universal       68
3.   El problema de la jurisdicción en los delitos cometidos a través de Internet       73
   III.   Las cuestiones prejudiciales       76
1.   No devolutivas       77
2.   Devolutivas       78
3.   Partes y procedimiento       79
   IV.   La competencia objetiva y funcional de los tribunales penales       80
1.   Competencia ordinaria       82
2.   La Audiencia Nacional       84
3.   El jurado       89
a.   Origen histórico       89
b.   Tipos de jurado       92
c.   Posible destino del jurado       93
d.   Competencia objetiva y funcional en los procesos con jurado       95
4.   Los juzgados de menores       97
5.   Los aforamientos       99
a.   Reflexión inicial sobre los aforamientos       99
b.   Personas aforadas       101
6.   La “jurisdicción militar”       105
   V.   La competencia territorial       108
1.   Criterios generales de atribución de la competencia territorial       109
a.   El fuero principal       109
b.   Los fueros subsidiarios       111
2.   La competencia territorial en los delitos conexos       111
   VI.   Impugnación de la jurisdicción y de la competencia       113
1.   Examen de oficio       113
2.   A instancia de parte       114
Tema 4
Las partes
   I.   El ministerio fiscal       119
1.   Su posición en el ordenamiento jurídico       120
2.   Su papel en la instrucción       123
3.   Su papel en el juicio oral       126
4.   El debate sobre su misión en el proceso penal       128
   II.   El papel de la policía judicial       129
1.   Formación y organización       130
2.   Los agentes encubiertos e infiltrados       132
   III.   Las partes acusadoras       133
1.   Partes penales       133
a.   La víctima       134
b.   La acusación popular       137
2.   Los actores civiles       142
   IV.   Las partes acusadas       143
1.   El reo       143
a.   Trayectoria del reo en las diferentes fases del proceso penal       144
b.   Tipología de posibles reos       146
c.   En especial, el acusado persona jurídica       148
2.   Los responsables civiles       153
a.   Los responsables civiles directos       153
b.   Los responsables civiles subsidiarios       155
3.   Los terceros afectados por el decomiso       157
Tema 5
Los derechos del reo
   I.   Antecedentes       165
1.   La Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Bill of Rights de 1789-1791       166
2.   La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789       167
   II.   La protección general de derechos       167
   III.   Derechos derivados del derecho de defensa       169
1.   Derecho a la información sobre la investigación       170
2.   Derecho a participar en el proceso penal       172
3.   Derecho a la asistencia letrada       172
4.   Derecho a la traducción e interpretación       174
5.   La posible autodefensa del reo. El derecho a la última palabra       176
   IV.   Derechos derivados de la prohibición de trato degradante del reo       177
1.   Derecho a guardar silencio       177
2.   Derecho al honor e intimidad durante la detención       180
3.   Derecho a la comunicación exterior       181
4.   Derecho a ser reconocido por un médico forense       182
   V.   La información sobre estos derechos. Manera precisa de prestarla       182
Tema 6
La instrucción
   I.   Finalidad, concepto y naturaleza jurídica de la instrucción       185
   II.   Prohibición de inquisitiones generales o investigaciones prospectivas       188
   III.   Instrucción y derechos fundamentales: el doble requisito de licitud de las actuaciones policiales       190
   IV.   Carácter público o secreto de la instrucción       194
   V.   Duración de la instrucción       197
   VI.   Modos de inicio de la instrucción       198
1.   Indicios de criminalidad ab initio       199
2.   La denuncia       200
a.   Deber de denunciar. Exenciones       202
3.   La querella       204
4.   La incoación de oficio       206
5.   El atestado policial       208
   VII.   Las diligencias de investigación       211
1.   Los reconocimientos de personas (fotográfico y en rueda)       213
2.   Los seguimientos       215
a.   Requisitos generales para la adopción de seguimientos electrónicos       216
b.   Seguimientos en lugares públicos       218
b.1.   Captación de imágenes       220
b.2.   Seguimiento de las comunicaciones en redes sociales       221
b.3.   Instalación de dispositivos de seguimiento       223
b.4.   Captación de conversaciones presenciales       223
c.   Seguimientos en lugares privados       225
c.1.   Seguimiento de la correspondencia individual en papel       226
c.2.   Seguimiento de las comunicaciones telefónicas y telemáticas       227
c.3.   Captación de conversaciones presenciales (con imagen y sonido)       231
c.4.   Seguimiento de equipos informáticos       232
c.5.   Seguimiento de conversaciones por uno de los interlocutores       234
3.   La entrega vigilada       236
4.   La entrada y registro en lugar cerrado       237
5.   Las intervenciones corporales       243
a.   Los cacheos       244
b.   La recogida de vestigios biológicos de acceso inmediato y de consumo de tóxicos       245
6.   Las inspecciones corporales       248
a.   Los análisis radiológicos       250
b.   Las inspecciones de cavidades corporales       251
c.   La toma de muestras biológicas de acceso mediato       252
d.   El levantamiento y reconocimiento del cadáver. La autopsia       254
   VIII.   La “cadena de custodia”: mito y realidad       256
   IX.   La imputación       259
   X.   La extradición       262
1.   Procedimiento de extradición activa       264
2.   Orden europea de detención y entrega       265
a.   Orden de entrega activa       266
b.   Orden de entrega pasiva       266
3.   Procedimiento de extradición pasiva       268
Tema 7
Las medidas cautelares
   I.   Notas generales y presupuesto(s) de la adopción de medidas cautelares       278
1.   Notas generales       278
2.   ¿Presupuesto(s)?       279
   II.   La citación cautelar       281
   III.   La libertad provisional y la localización telemática permanente       283
1.   Presupuesto de la medida cautelar y situación cautelable       283
2.   Variedades de libertad provisional       285
3.   La llamada “prisión provisional atenuada”       288
4.   La vigilancia telemática       289
5.   Duración de la medida       290
   IV.   La detención       292
1.   Presupuesto de la medida cautelar y situación en la que procede       293
2.   Sujetos legitimados para la detención       297
3.   En especial, la detención por un vigilante de seguridad privada       298
4.   Duración de la medida       300
5.   Detención de aforados       301
   V.   El habeas corpus       302
   VI.   La prisión provisional       305
1.   Presupuesto de la medida cautelar       306
2.   Exigencias generales complementarias       308
3.   Evaluación del riesgo       309
a.   Riesgo de fuga       309
b.   Riesgo de destrucción de pruebas       311
c.   Riesgo de reiteración delictiva       313
4.   Consideración del riesgo según el tipo de delito       316
5.   Duración de la medida       318
6.   Procedimiento       320
   VII.   La incomunicación       321
1.   Grados de incomunicación       322
2.   Presupuesto de la incomunicación y situación cautelable       325
3.   Duración de la medida       327
4.   Garantías de la incomunicación. La vigilancia permanente       328
   VIII.   El cierre cautelar de páginas-web       330
   IX.   Medidas cautelares reales       331
1.   La fianza pecuniaria       332
2.   El embargo y otras medidas cautelares       333
Tema 8
La fase intermedia
   I.   El sobreseimiento       338
1.   Trayectoria del sobreseimiento       339
2.   Causas y tipos de sobreseimiento       341
3.   Las causas de extinción de la responsabilidad criminal como posibles fundamentadoras del sobreseimiento       343
4.   Efectos del sobreseimiento       346
   II.   La formulación de la acusación y su respuesta por el imputado       348
   III.   La conformidad       349
1.   Significado e implicaciones de la conformidad       350
2.   La perversión de la posibilidad de conformidad en el Derecho comparado       352
3.   Régimen legal de la conformidad       354
4.   Efectos de la resolución de conformidad       356
Tema 9
El juicio oral y la prueba
   I.   Dinámica del “juicio oral” o audiencia principal       360
   II.   La iniciativa probatoria. La posibilidad de prueba de oficio       363
   III.   Los medios de prueba: práctica y valoración       365
1.   La prueba pericial       365
a.   Cualificación y designación del perito       366
b.   La ejecución de la pericia y la redacción del dictamen       368
c.   Los indicios científicos de calidad       369
d.   El interrogatorio del perito       370
e.   Evaluación de la imparcialidad del perito       371
f.   Coste de la pericia       373
2.   La prueba documental       374
a.   El documento multimedia y el documento tradicional       375
b.   La semiótica textual y la contextualización del documento       376
c.   Los documentos y la prueba pericial       377
3.   Los interrogatorios       379
a.   Psicología del testimonio       380
a.1.   Las circunstancias objetivas de valoración de las declaraciones       382
a.2.   La técnica del interrogatorio       383
b.   Declaración del reo       386
c.   Declaración de la víctima       390
d.   Declaración de testigos       393
d.1.   Declaraciones de testigos directos       395
d.2.   Declaraciones de testigos de referencia       397
d.3.   El deber de declarar: excusas y dispensas       399
d.3.1.   Dispensas familiares y por perjuicio personal. Protección de testigos e informadores anónimos       400
d.3.2.   Dispensas y privilegios políticos       402
d.3.3.   Dispensas religiosas       405
d.3.4.   Dispensas profesionales       406
d.3.5.   En especial, el secreto profesional del periodista       407
d.3.6.   El denunciante con dispensa de testificar       409
d.3.7.   Menores y personas con discapacidad       410
4.   El careo       411
5.   El reconocimiento judicial       412
6.   La reconstrucción de hechos       415
   IV.   El valor probatorio de las diligencias de la instrucción       417
1.   Valor probatorio de las diligencias policiales       418
a.   Los vestigios materiales       419
b.   El atestado       420
c.   El interrogatorio policial       421
2.   Valor probatorio de los interrogatorios a cargo del fiscal o del juez de instrucción       422
3.   La ilicitud probatoria de las diligencias de instrucción       424
   V.   La problemática de las presunciones       428
   VI.   ¿Carga de la prueba en el proceso penal? La presunción de inocencia       430
Tema 10
La sentencia
   I.   Valoración de la prueba. In dubio pro reo y presunción de inocencia       437
   II.   La consideración de la presunción de inocencia en las circunstancias que excluyen o modifican la responsabilidad criminal       440
   III.   Motivación       443
1.   Motivación del complejo fáctico-jurídico que fundamenta la sentencia       445
a.   La declaración de hechos probados       445
b.   La preparación de la motivación. Utilización del método deductivo       446
c.   El método inductivo en la redacción       449
2.   Motivación de la calificación jurídica y de la determinación de la pena       450
   IV.   Congruencia       451
1.   Principio acusatorio: homogeneidad       451
2.   Incongruencia infra (o citra) petitum       453
3.   Incongruencia ultra (o supra) petitum       453
4.   Incongruencia extra petitum       456
5.   Congruencia con respecto a la responsabilidad civil       457
   V.   La cosa juzgada en el proceso penal       457
   VI.   Eficacia mutua de la cosa juzgada entre el proceso civil y el proceso penal       462
   VII.   Sanción administrativa y cosa juzgada en el proceso penal. El problema del bis in idem       465
   VIII.   Gastos y costas       469
Tema 11
Los medios de impugnación
   I.   Esquema de medios de impugnación en el proceso penal       474
1.   Contra sentencias       474
2.   Contra providencias y autos       477
   II.   los recursos contra resoluciones interlocutorias       478
1.   Recursos de reforma y de súplica       478
2.   Recurso de queja (con plazo)       480
3.   La llamada queja sin plazo       481
4.   Recurso de apelación —interlocutorio— en el procedimiento ordinario       481
5.   Recurso de apelación —interlocutorio— en el procedimiento abreviado       482
   III.   Los recursos contra resoluciones definitivas       483
1.   El recurso de apelación y la segunda instancia penal       484
a.   Ámbito de la segunda instancia       484
b.   Tramitación del recurso de apelación en los procedimientos ordinario y abreviado       487
b.1.   Motivos del recurso       487
b.1.1.   Quebrantamiento de las normas y garantías procesales       487
b.1.2.   Errores en la valoración de la prueba       488
b.1.3.   Infracción de normas del ordenamiento jurídico       490
b.2.   Procedimiento       491
b.3.   Sentencia       493
c.   Tramitación del recurso de apelación en los procedimientos de enjuiciamiento rápido de delitos y de delitos leves       494
d.   Tramitación del recurso de apelación en el procedimiento del tribunal de jurado       494
2.   El recurso de casación       495
a.   Trascendencia de la labor del Tribunal Supremo       496
b.   Resoluciones contra las que procede el recurso       498
c.   Motivos de casación       499
c.1.   Recurso de casación por infracción de ley       500
c.2.   Recurso de casación por quebrantamiento de forma       502
d.   La supuesta evitación del análisis de los hechos       504
e.   El “interés casacional”       505
f.   Procedimiento       507
f.1.   Preparación del recurso de casación       507
f.2.   Interposición y oposición del recurso de casación       508
f.3.   Oposición de la parte recurrida       508
f.4.   Admisión del recurso de casación       509
f.5.   Decisión del recurso       510
3.   Los recursos de queja por inadmisión de recursos devolutivos       511
   IV.   Medios de impugnación de procesos concluidos por sentencia firme       512
1.   La revisión       512
a.   Competencia y partes       512
b.   Motivos       513
c.   La vulneración de derecho declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos       514
d.   Procedimiento       515
e.   Efectos de la resolución       516
2.   Recurso de anulación       517
Tema 12
Los procedimientos
   I.   Reglas para la determinación del procedimiento correspondiente       521
   II.   Esquema general de los procedimientos ordinario y abreviado       523
1.   Procedimiento ordinario       523
2.   Procedimiento abreviado       524
   III.   El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos       526
1.   Instrucción urgente       527
2.   Período intermedio y conformidad       529
3.   El juicio oral y la sentencia       530
   IV.   El procedimiento penal ante el tribunal de jurado       530
   V.   El procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves       534
   VI.   Procedimiento por aceptación de decreto       536
   VII.   Procedimiento por delitos de injuria y calumnia       537
   VIII.   Procedimiento por delitos cometidos mediante cualquier medio de comunicación       538
   IX.   Enjuiciamiento de aforados       539
1.   Enjuiciamiento de un miembro del gobierno       539
2.   Enjuiciamiento de un Senador o Diputado       539
   X.   Procedimiento por delitos de terrorismo       541
   XI.   Procedimiento por violencia sobre la mujer       543
   XII.   Procedimiento de decomiso autónomo       544
Tema 13
La ejecución de la sentencia
   I.   Principios y finalidad de la ejecución en el proceso penal       548
1.   Cumplimiento flexible de la condena orientado a la reinserción       550
2.   Prohibición de trato degradante del reo       553
   II.   Cumplimiento de la sentencia       554
1.   Cómputo de la pena privativa de libertad       555
2.   Aplicación de la pena privativa de libertad. Régimen penitenciario       557
a.   Régimen cerrado       558
b.   Régimen ordinario       559
c.   Régimen abierto       560
3.   Sustitución, suspensión y libertad condicional       563
4.   La ejecución de medidas de seguridad       567
5.   Los incidentes disciplinarios       567
6.   Órganos administrativos implicados en el cumplimiento de la sentencia       568
   III.   Competencia       569
   IV.   Cumplimiento de otras penas       573
   V.   Ejecución del resarcimiento       575
   VI.   El indulto       576

EAN

9788410715776

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Derecho Procesal III (Proceso Penal) 3ª Edición

Jordi Nieva Fenoll

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